О практической реализации Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»

Карцева Яна, Старший юрист ЮК «Правовой Альянс»

Ситуація, коли лише одиниці юридичних компаній зареєструвалися як спеціальні суб’єкти первинного фінансового моніторингу, це реалії сьогодення, коли компанії уникають будь-яких можливостей потрапляння під контроль державних органів. Юридичні компанії, здійснюючи свою діяльність не вбачають підстав для реєстрації як суб’єктом первинного фінмоніторингу. Це пов’язане з тим, що відповідно до ст.8 чинного Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (надалі – Закон), обов'язок зареєструватися виникає лише у разі, якщо суб’єкти беруть участь у підготовці і здійсненні саме правочину щодо: купівлі-продажу нерухомості; управління активами клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.

На практиці, значна частина юридичних компаній не займається діяльністю щодо купівлі-продажу нерухомості, управління активами клієнта чи управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах. Тому, суб’єкти шукають схожість своєї діяльності з вимогами законодавства при наданні консультаційних послуг клієнтам, зокрема з формулюванням «забезпечення їх діяльності чи управління ними». Оскільки на сьогоднішній день не існує офіційного роз’яснення, а Законом не визначено коло правочинів, віднесених до забезпечення діяльності юридичних осіб та управління ними, юридичні компанії трактують свої послуги, як консультаційні, і не пов’язані безпосередньо з зазначеними правочинами.