Як зміняться юридичні особи і їх власники у 2020 році

На шляху боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, в грудні прийнято Закон, який вимагає від юридичних осіб дотримання нових правил гри – розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (фізична особа, яка здійснює контрольний вплив на діяльність юридичної особи).

Така вимога була і раніше, але правила змінились та посилились і варто знати як це вплине на бізнес.

Інформація має подаватись:

• при реєстрації юридичної особи (одночасно з поданням документів);
• при зміні інформації про кінцевих бенефіціарів (протягом 30 робочих днів);
• вже зареєстрованими юридичними особами (протягом 3 місяців з моменту затвердження КМУ форми структури власності);
• підтверджується щорічно (протягом 14 календарних днів з дати реєстрації починаючи з наступного року).

Про бенефіціара розкривається така інформація:

• прізвище, ім’я, по батькові;
• дата народження;
• країна громадянства;
• серія та номер паспорта;
• місце проживання;
• ідентифікаційний код (за наявності);
• характер та міра бенефіціарного володіння.

Які документи необхідно подати:

• структуру власності (за затвердженою формою);
• витяг або виписку про реєстрацію юридичної особи учасника;
• нотаріально засвідчену та належним чином оформлену копію паспорта бенефіціара.

Перевірка відомостей здійснюється державним реєстратором та за допомогою розширеного переліку українських реєстрів.

Наслідки порушення обов’язків:

• Відмова у реєстрації юридичної особи або реєстрації змін про юридичну особу.
• Штраф у розмірі до 51 000 гривень.

Юридична компанія “Правовий Альянс” проконсультує Вас з цих питань та допоможе у здійсненні необхідних дій для виконання вимог законодавства. Просимо звертатися до асоційованого партнера Наталії Лавренової lavrenova@l-a.com.ua.