Карцева Яна, Старший юрист ЮК «Правовой Альянс»
Ситуація, коли лише одиниці юридичних компаній зареєструвалися як спеціальні суб’єкти первинного фінансового моніторингу, це реалії сьогодення, коли компанії уникають будь-яких можливостей потрапляння під контроль державних органів. Юридичні компанії, здійснюючи свою діяльність не вбачають підстав для реєстрації як суб’єктом первинного фінмоніторингу. Це пов’язане з тим, що відповідно до ст.8 чинного Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (надалі – Закон), обов'язок зареєструватися виникає лише у разі, якщо суб’єкти беруть участь у підготовці і здійсненні саме правочину щодо: купівлі-продажу нерухомості; управління активами клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними, а також купівлі-продажу юридичних осіб.
На практиці, значна частина юридичних компаній не займається діяльністю щодо купівлі-продажу нерухомості, управління активами клієнта чи управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах. Тому, суб’єкти шукають схожість своєї діяльності з вимогами законодавства при наданні консультаційних послуг клієнтам, зокрема з формулюванням «забезпечення їх діяльності чи управління ними». Оскільки на сьогоднішній день не існує офіційного роз’яснення, а Законом не визначено коло правочинів, віднесених до забезпечення діяльності юридичних осіб та управління ними, юридичні компанії трактують свої послуги, як консультаційні, і не пов’язані безпосередньо з зазначеними правочинами.
Подія присвячена трансформації сфери інтелектуальної власності України на шляху до євроінтеграції.
Покращення доступу населення України до безпечних та доступних лікарських засобів є одним із пріоритетів Уряду країни. Проєкт SAFEMed (2017-2025) підтримав такі зусилля через застосування найкращих практик вдосконалення системи охорони здоров’я.
30 років LA Law Firm — це насамперед історія людей. Від перших студентських перемог у судах до масштабних реформ, що змінюють країну. «Юридична Газета» зібрала розповіді команди, яка зростала разом із фірмою та зберегла головне — віру в професію й бездоганну репутацію.
30 років LA Law Firm — це насамперед історія людей. Від перших студентських перемог у судах до масштабних реформ, що змінюють країну. «Юридична Газета» зібрала розповіді команди, яка зростала разом із фірмою та зберегла головне — віру в професію й бездоганну репутацію.
